Mandanten in BetterCo onboarden und in Legalsense verwalten-
effizient und GwG Konform

Nicht alle Rechtsanwälte sind „Verpflichtete“ im Sinne des GwG.

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG sind Rechtsanwälte, verkammerte Rechtsbeistände,

Patentanwälte sowie Notare verpflichtet, soweit sie

a) für ihre Mandanten an der Planung und Durchführung von folgenden Geschäften

mitwirken:

aa) Kauf und Verkauf von Immobilien und Gewerbebetrieben,

bb) Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten,

cc) Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten,

dd) Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von

Gesellschaften erforderlichen Mittel,

ee) Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften,

Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen oder

b) im Namen und auf Rechnung des Mandanten Finanz- oder Immobilientransaktionen durchführen.

2. Syndikusrechtsanwälte

Dies gilt prinzipiell, wie sich aus § 6 Abs. 3 GwG ergibt, auch für

Syndikusrechtsanwälte, wenn sie die vorstehenden Kataloggeschäfte im Rahmen

ihrer beruflichen Tätigkeit als Angestellte eines Unternehmens ausüben.

BetterCo unterstützt das GwG konforme Onboarding und Monitoring ihrer Mandanten, Investoren, Käufer, Händler, Beteiligungen, Kunden, .... Das KYC Onboarding umfasst die Identifizierung (= Datenermittlung) ihrer Kunden - ob als natürliche oder juristische Personen (B2C/B2B-KYC) - sowie ggf. die Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten und ihrer Vertretungsberechtigten. Dazu greifen wir auf öffentliche Datenquellen zu, um Daten soweit wie möglich vorauszufüllen. Auf Basis der ermittelten Daten können Sie die Risikoanalyse erstellen und Sorgfaltspflichten ableiten. Um nach erfolgter Identifizierung auch die Identität von Kunden, wirtschaftlich Berechtigten und Vertretungsberechtigten zu prüfen, bieten wir entsprechende Methoden an - von der Face-2-Face Verifikation bis zur Qualifizierten Elektronischen Signatur mit VideoIdent. Selbstverständlich können Sie dazu ihren eigenen DocuSign Account mitbringen.

BetterCo lässt sich nahtlos in Ihre Website einfügen. Die Daten werden direkt in Ihrem BetterCo Workspace abgelegt und können entlang des kyc-konformen Onboardings, der Risiko-Analyse und der Identitätsprüfung weiter qualifiziert werden. Bei Bedarf kann der Kunde jederzeit zur Kollaboration in BetterCo eingeladen werden und Informationen ggf. ergänzen bzw bestätigen.

Durch unseren Ansatz, No-Code Workflows zu generieren und erweiterte Stamm- oder Prozess-Daten dynamisch speichern zu können, lassen sich alle Prozesse auf ihre Bedürfnisse anpassen. Standardmäßig erzeugt jeder Workflow am Ende einen PDF basierten Report. Dieser kann als "Brücke" zu email- und papierbasierten Prozessen dienen. Andererseits können Sie leicht Workflows anlegen, in denen Sie ihre PDFs Berichte abspeichern. Auf diese Weise können Sie eine schrittweise Digitalisierung der vorhandenen Customer Journey angehen.

BetterCo is an end-to-end system - supporting all onboarding processes from integration into your website to contract signing. However, BetterCo's architecture is designed for integration into existing system landscapes. Together with our partners, we are constantly expanding our "out-of-the-box" integrations, e.g. in law firm systems such as LegalSense or CRMs such as Hubspot. Get in touch with us.

BetterCo bietet die Optionen sämtliche Unternehmens- und Kontaktdaten ihrer Kunden regelmäßig gegen öffentliche Datenquellen wie das Handelsregister oder PEP-, Sanktions- oder Adverse Media Daten abzugleichen. Es können dedizierte Notifikationen eingerichtet werden, mit denen Sie beispielsweise über die Beststellung neuer Geschäftsführer, Änderungen in der Gesellschafter-Struktur oder einen PEP-Eintrag informiert werden.